AVIZ

de convocare a Adunării generale ordinare anuale cu prezenţă a acţionarilor

Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK"S.A.

(mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor, 9)

Executivul Băncii comerciale ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. Vă aduce la cunoştinţă faptul, că Consiliul băncii la 26.02.2010 a adoptat decizia privind convocarea Adunării generale ordinare anuale cu prezenţă a acţionarilor Băncii comerciale ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. pentru ziua de 23 aprilie 2010, ora 11:00, în incinta MOLDCOOP, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 67, cu următoarea ordine de zi:
 

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2009.

2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2009.

3. Cu privire la darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2009.

4. Cu privire la actualizarea Planului de afaceri, bugetului băncii pentru anii 2010-2012 şi aprobarea normativelor de repartizare a profitului băncii pentru anul 2010.

5. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli aferent activităţii Consiliului băncii şi Comisiei de cenzori, inclusiv stabilirea cuantumului retribuţiei muncii şi remuneraţiei anuale membrilor Consiliului băncii şi retribuţiei muncii şi compensaţiilor membrilor Comisiei de cenzori.

6. Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului băncii.

7. Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale pentru anul 2009.

8. Cu privire la confirmarea organizaţiei de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor băncii şi lista acţionarilor care au dreptul să primească dividendele pentru anul 2009 se vor întocmi conform situaţiei din 10 martie 2010.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor la Centrala băncii (mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor 9, biroul 101), începînd cu 13 aprilie 2010 (în zilele de lucru), între orele 08.30-16.30.

Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală ordinară anuală se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua adunării în incinta MOLDCOOP, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 67, între orele 8:30-10:30.

Pentru participare la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor Băncii comerciale ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A., acţionarii vor prezenta buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor – şi actul care atestă împuternicirea (procura sau extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice).