Close
Investments
Capital market
Deposits
Clasic Clasic+
Capital market services
Capital market services
M@IB Online
InternetBanking eStatements
ElectronicApplications TransferP2P TransferT2C

International transfer

BC „Moldova Agroindbank” S.A. efectueaza transferuri valutare la dispozitia persoanelor fizice si primeste din orice colt al lumii transferuri pentru persoane fizice.

Reteaua vasta de conturi corespondente in bancile straine asigura transferarea banilor prin intermediul bancii noastre in termene reduse de timp (1-2 zile).

Transferuri valutare din ordinul persoanelor fizice

Persoanele fizice pot efectua transferuri in strainatate in limitele si conditiile stabilite de Regulamentul Valutar al Republicii Moldova.

Efectuarea transferurilor in valuta straina din ordinul persoanelor fizice se efectueaza din contul:
 
  • mijloacelor in valuta straina numerar depuse la ghiseele bancii.

  • mijloacelor in lei moldovenesti numerar cu convertirea in valuta transferului

  • disponibilitatilor conturilor curente in valuta straina.
Transferul se face prin perfectarea ordinului de plata in valuta straina, in care printre alte date se indica in mod obligatoriu:
  • numele, prenumele platitorului;

  • suma si valuta transferului;

  • numele si contul bancar al beneficiarului;

  • banca beneficiarului si banca intermediara (in caz de necesitate)

  • scopul transferului (studii, tratament, ajutor material, cheltuieli familiale, etc.).
Transferuri valutare in favoarea persoanelor fizice

Prin intermediul Moldova Agroindbank pot fi trimise transferuri din strainatate in favoarea persoanelor fizice. Pentru ca banii transferati sa ajunga la destinatie fara retineri, este necesar ca persoana fizica careia ii sunt transferati banii sa comunice platitorilor date corecte si complete despre banca, prin care vor primi banii.

Aceste date includ:
  • numele, prenumele beneficiarului;

  • numarul contului bancar (daca este deschis);

  • adresa completa (pentru urgentarea platii si nr. telefonului);

  • numarul pasaportului sau al altui document de identitate;

  • numele corect al BC „Moldova Agroindbank”S.A,

  • banca corespondenta a bancii pentru valuta transferului.
Transferurile valutare sosite in favoarea persoanelor fizice la solicitarea beneficiarului pot fi:
  • eliberate in valuta straina numerar;

  • convertite si eliberate in MDL numerar;

  • inregistrate pe conturi curente, de depuneri sau de card deschise in filialele bancii

  • transferate peste hotare.
Operatiunile de transfer a valutei straine din ordinul si in favoarea persoanelor fizice sunt efectuate de toate filialele bancii.

Stimate client,

În scopul excluderii eventualelor riscuri la efectuarea tranzacţiilor în valută străină, va atragem atenţia la necesitatea examinării detaliate a beneficiarilor contractelor Dumneavoastră pentru a evita plăţile în adresa partenerilor de afaceri asupra cărora au fost aplicate sancţiuni, restricţii sau interdicţii de către organele abilitate ale Uniunii Europene sau Statelor Unite ale Americii.

Plăţile în adresa acestor parteneri pot fi blocate de băncile corespondente şi îndreptate către OFAC (The Office of Foreign Assets Control). Posibiliatatea deblocării sumelor va fi examinată numai după ridicarea sancţiunilor.

Listele cu denumirea entităţilor sau numele persoanelor pot fi accesate pe adresele: 

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html

Lista OFAC in .pdf: http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf

Lista OFAC in .txt:http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt

Listele OFAC :http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx