Close
Depozite
Clasic Clasic+
Servicii pe piaţa de capital
Piaţa de capital
Servicii electronice
Internet-Banking SMS-notificări
M@IB Online Info COVID-19
Internet Banking MAIBank Mobile Extrase Electronice Transfer P2P Transfer T2C

Transfer internaţional

BC „Moldova Agroindbank” S.A. efectuează transferuri valutare la dispoziţia persoanelor fizice şi primeşte din orice colţ al lumii transferuri pentru persoane fizice.

Reţeaua vastă de conturi corespondente în băncile străine asigură transferarea banilor prin intermediul băncii noastre în termene reduse de timp (1-2 zile).

Transferuri valutare din ordinul persoanelor fizice

Persoanele fizice pot efectua transferuri în străinătate în limitele şi condiţiile stabilite de Regulamentul Valutar al Republicii Moldova.

Efectuarea transferurilor în valută străină din ordinul persoanelor fizice se efectuează din contul:
 
  • mijloacelor în valută străină numerar depuse la ghişeele băncii.

  • mijloacelor în lei moldoveneşti numerar cu convertirea în valuta transferului

  • disponibilităţilor conturilor curente în valuta straină.
Transferul se face prin perfectarea ordinului de plată în valuta străină, în care printre alte date se indică în mod obligatoriu:
  • numele, prenumele plătitorului;

  • suma şi valuta transferului;

  • numele şi contul bancar al beneficiarului;

  • banca beneficiarului şi banca intermediară (în caz de necesitate)

  • scopul transferului (studii, tratament, ajutor material, cheltuieli familiale, etc.).
Transferuri valutare în favoarea persoanelor fizice

Prin intermediul Moldova Agroindbank pot fi trimise transferuri din străinatate în favoarea persoanelor fizice. Pentru ca banii transferati sa ajungă la destinaţie fără reţineri, este necesar ca persoana fizică căreia ii sunt transferaţi banii să comunice plătitorilor date corecte şi complete despre bancă, prin care vor primi banii.

Aceste date includ:
  • numele, prenumele beneficiarului;

  • numărul contului bancar (dacă este deschis);

  • adresa completă (pentru urgentarea plăţii şi nr. telefonului);

  • numărul paşaportului sau al altui document de identitate;

  • numele corect al BC „Moldova Agroindbank”S.A,

  • banca corespondentă a băncii pentru valuta transferului.
Transferurile valutare sosite în favoarea persoanelor fizice la solicitarea beneficiarului pot fi:
  • eliberate în valută străină numerar;

  • convertite şi eliberate în MDL numerar;

  • inregistrate pe conturi curente, de depuneri sau de card deschise în filialele băncii;

  • transferate peste hotare.
Operaţiunile de transfer a valutei străine din ordinul şi în favoarea persoanelor fizice sunt efectuate de toate filialele băncii.

Stimate client,

În scopul excluderii eventualelor riscuri la efectuarea tranzacţiilor în valută străină, vă atragem atenţia la necesitatea examinării detaliate a beneficiarilor contractelor Dumneavoastră pentru a evita plăţile în adresa partenerilor de afaceri asupra cărora au fost aplicate sancţiuni, restricţii sau interdicţii de către organele abilitate ale Uniunii Europene sau Statelor Unite ale Americii.

Plăţile în adresa acestor parteneri pot fi blocate de băncile corespondente şi îndreptate către OFAC (The Office of Foreign Assets Control). Posibiliatatea deblocării sumelor va fi examinată numai după ridicarea sancţiunilor.

Listele cu denumirea entităţilor sau numele persoanelor pot fi accesate pe adresele: 

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html

Lista OFAC in .pdf: http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf

Lista OFAC in .txt:http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt

Listele OFAC :http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx