Close
Услуги на рынке Ценных Бумаг
Рынок ценных бумаг
Депозиты
Clasic Clasic+
Услуги на рынке Ценных Бумаг
Рынок ценных бумаг
Электронные услуги
Internet-Banking СМС-Уведомления
M@IB Online
InternetBanking MAIBankMobile Электронныевыписки On-lineзаявления ПереводP2P ПереводT2C

Международные переводы

BC „Moldova Agroindbank” S.A. осуществляет валютные переводы по поручению физических лиц и получает с любой точки мира переводы в пользу физических лиц.

Разветвленная сеть корреспондентских счетов в иностранных банках обеспечивает перевод денег через наш банк за короткий срок(1-2 дня)

Валютные переводы по поручению физических лиц Физические лица могут переводить деньги за границей в пределах и на условиях, установленных Регламентом по валютному регулированию на территории Республики Молдова.


Осуществление валютных переводов по поручению физических лиц производится за счет:
  • Наличных средств в иностранной валюте, внесенных в кассе банка;

  • Наличных средств в молдавских леях, конвертируемых в валюту перевод

  • Наличных средств в иностранной валюте на текущих счетах. 

Перевод осуществляется путем оформления платежного поручения в иностранной валюте, в котором, среди прочих, указывается в обязательном порядке:
  • Фамилия, имя плательщика

  • Сумма и валюта перевода

  • Фамилия и номер банковского счета получателя;

  • Банк получателя и (если необходимо) банк-посредник;

  • Назначение перевода (учеба, лечение, материальная помощь, семейные расходы и.т.д.)

Валютные переводы в пользу физических лиц

При помощи Moldova Agroindbank можно отправить из-за границы переводы в пользу физических лиц. Для того, чтобы переведенные деньги дошли до назначения без задержек, необходимо, чтобы физическое лицо-получатель перевода сообщило отправителям точные и полные данные о банке, в котором оно будет получать деньги.


Эти данные включают:
  • Фамилию, имя получателя;

  • Номер банковского счета (при его наличии);

  • Полный адрес (для ускорения платежа – и номер телефона);

  • Номер паспорта или другой документ удостоверяющий личность;

  • Правильное наименование BC „Moldova Agroindbank”S.A.

  • Корреспондентский банк BC „Moldova Agroindbank”S.A. для валюты перевода.

Валютные переводы, полученные в пользу физических лиц, по требованию получателя могут быть:
 
  • Выданы наличными в иностранной валюте;

  • Конвертированы и выданы в наличных MDL;

  • Зачислены на текущих, депозитных или карточных счетах, открытых в филиалах банка.

  • Переведены за границей.

  • Операции по переводу иностранной валюты по поручению и в пользу физических лиц осуществляются всеми *филиалами банка.

Уважаемый клиент,

Чтобы исключить возможные риски, связанные с валютными операциями, обращаем Ваше внимание на необходимость детального изучения данных ваших контрактных бенефициаров, во избежание выплат деловым партнерам к которым были применены санкции, ограничения или запреты от компетентных органов Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки.

Платежи в адрес этих партнеров могут быть заблокированы банками-корреспондентами и направлены в OFAC (The Office of Foreign Assets Control). Возможность разблокировки этих сумм будет рассматриваться только после отмены санкций. 


Списки юридических лиц а также имена и фамилии доступны по нижеуказанным адресам

http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html

Список OFAC в pdf: http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn.pdf

Список OFAC в .txt: http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnlist.txt

Список OFAC : http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx