Specialist prevenirea spălării banilor

• Riscuri și Conformitate
• Chișinău-Centru
• 2-5 ani

Dacă ești pasionat de integritatea financiară și conformitate, locul tău este alături de noi! Căutăm un Specialist în Prevenirea Spălării Banilor, care să aducă valoare prin monitorizare atentă, analize detaliate și dedicare în lupta împotriva riscurilor financiare.

În acest rol vei avea următoarele sarcini:

• Te vei implica în monitorizarea eventualelor cazuri de iniţiere/continuare a relaţiilor de afaceri cu banca şi a tranzacţiilor clienţilor, în contextul legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi respectarea măsurilor restrictive internaţionale;
• Te vei implica activ în misiunile de control și procesul de monitorizare cu referire la respectarea prevederilor aferent cunoașterii clientului, activităților și tranzacțiilor acestora întru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, asigurându-te că standardele noastre sunt respectate corespunzător în toate subdiviziunile noastre;
• Vei susţine procesul de coordonare a reglementărilor interne aferente deservirii clienţilor, pentru a asigura conformitatea acestora cu prevederile legislaţiei aplicabile în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Competențe și abilități care te fac potrivit/potrivită pentru această funcție:

• Ai studii superioare în domeniul financiar-economic sau domeniul juridic, oferindu-ți astfel cunoștințe solide în acest domeniu;
• Ai acumulat minimum 2 ani de experiență în sistemul bancar, demonstrând astfel înțelegerea ta profundă a industriei financiare;
• Experiența ta anterioară în domenii precum prevenirea spălării banilor, controlul intern, risc operațional, legalitate sau produse bancare reprezintă un avantaj semnificativ;
• Ești cunoscut pentru abilitățile tale excelente de analiză și sinteză, iar atenția ta la detalii este impecabilă;
• Ai o cunoaștere avansată a limbilor română și rusă, iar limba engleză este la un nivel intermediar.

În echipa maib vei beneficia de:

• Mediu de muncă profesionist, inovator, creator de tendințe în banking și nu doar, dar și oameni care te vor inspira în ritmul agile;
• Oficiu modern și amplasat ultracentral, cafea, zone de relaxare, sală de sport, bucătărie, terasă, etc;
• Tichete de masă;
• Credite imobiliare și alte servicii bancare în condiții preferențiale;
• Asigurare medicală privată sau abonament la sala de sport;
• Flexibilitate de a lucra hibrid;
• Oportunități de dezvoltare profesională și personală, teambuildinguri;
• Gamă largă de reduceri la partenerii maib.

Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcția pentru care candidezi și hai să excelăm profesional împreună.  

*Vor fi invitate la interviu doar persoanele selectate. În funcție de caz, CV-ul tău ar putea fi analizat și pentru alte poziții vacante din cadrul maib. 

Îți mulțumim pentru interes! Ne vom bucura să ne cunoaștem și să facem echipă comună în cadrul maib!