AVIZ
de convocare a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor
Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
În conformitate cu prevederile art.art.50-56 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997 (cu completările şi modificările ulterioare), art. 158 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995 (cu completările şi modificările ulterioare) şi pct. 6.2, alineatul 2 din Statutul BC"MOLDOVA-AGROINDBANK"S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 28.02.2017, pentru 27.04.2017 este convocată Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. Forma de ţinere a Adunării – cu prezenţa acţionarilor.
Adunarea se va ţine la 27.04.2017, orele 11:00, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.67.
Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor băncii:
Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor băncii se va întocmi conform situaţiei din 14.03.2017, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării.
Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor, la Departamentul Conformitate al băncii (mun. Chişinău, str. Columna, 104/1, et.1, sala de şedinţe), începând cu data de 17.04.2017, între orele 09:00 – 16:00.
Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ţinerii Adunării, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.67, între orele 08:30 – 10:30.
Pentru participarea la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., acţionarii sunt obligaţi să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – de asemenea şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).
de convocare a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor
Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
În conformitate cu prevederile art.art.50-56 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997 (cu completările şi modificările ulterioare), art. 158 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995 (cu completările şi modificările ulterioare) şi pct. 6.2, alineatul 2 din Statutul BC"MOLDOVA-AGROINDBANK"S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 28.02.2017, pentru 27.04.2017 este convocată Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor Băncii comerciale "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. Forma de ţinere a Adunării – cu prezenţa acţionarilor.
Adunarea se va ţine la 27.04.2017, orele 11:00, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.67.
Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor băncii:
- Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2016.
- Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2016.
- Cu privire la darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2016.
- Cu privire la direcţiile prioritare ale activităţii băncii pentru anii 2017-2019, rezultatul exerciţiului financiar planificat şi normativele de repartizare a profitului băncii pentru anul 2017.
- Cu privire la modificarea Statutului Băncii Comerciale "Moldova - Agroindbank" S.A.
- Cu privire la modificarea Codului de Guvernanţă Corporativă al BC "Moldova - Agroindbank" S.A.
- Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului BC "Moldova - Agroindbank" S.A.
- Cu privire la alegerea Consiliului BC "Moldova - Agroindbank" S.A..
- Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2016.
- Cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii, remuneraţiei anuale şi compensaţiilor membrilor Consiliului băncii.
- Cu privire la stabilirea retribuţiei muncii şi compensaţiilor membrilor Comisiei de cenzori a băncii.
- Cu privire la confirmarea societăţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.
Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor băncii se va întocmi conform situaţiei din 14.03.2017, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfăşurării Adunării.
Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor, la Departamentul Conformitate al băncii (mun. Chişinău, str. Columna, 104/1, et.1, sala de şedinţe), începând cu data de 17.04.2017, între orele 09:00 – 16:00.
Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ţinerii Adunării, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr.67, între orele 08:30 – 10:30.
Pentru participarea la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., acţionarii sunt obligaţi să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – de asemenea şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).
