Declarați beneficiarul efectiv până la 31 decembrie 2025

Maib vă reamintește despre obligația legală de a declara beneficiarul efectiv al companiei până la 31 decembrie 2025, în conformitate cu cerințele Agenției Servicii Publice (ASP).  

În cazul în care ați efectuat deja declararea, vă mulțumim pentru conformitate! 

Dacă nu ați declarat încă beneficiarul efectiv, vă rugăm să realizați acest proces până la termenul stabilit. 

Declarația este obligatorie pentru companiile, care: 

• nu au declarat anterior beneficiarul efectiv;  
• au avut modificări în structura fondatorilor sau administratorilor în ultimele 18 luni. 

Cine este beneficiarul efectiv? 

• Fondatorul companiei, dacă deține o cotă de participare de 25% plus o acțiune, direct sau indirect, din capitalul social. În cazul în care fondatorul este o persoană juridică, beneficiarul efectiv va fi persoana fizică din cadrul acelei companii. 
• Orice altă persoană fizică care îndeplinește una dintre următoarele condiții:  
  • deține 25% plus o acțiune, direct sau indirect, din capitalul social; 
  • exercită control direct sau indirect, în interesul căruia se realizează o activitate sau o tranzacție; 
  • are control decisiv, cum ar fi: dreptul de vot distinct sau dreptul de a numi organele de conducere. 
• Administratorul companiei sau alte persoane cu funcții de conducere, în cazul în care nu se poate identifica nicio altă persoană fizică. 

O companie poate avea unul sau mai mulți beneficiari efectivi — depinde de structura de proprietate şi control. 

Cum declarați? 

• Descărcați formularul de pe portalul serviciilor electronice al Agenției Servicii Publice. 
• Completați și semnați electronic documentele. 
• Transmiteți-le la be@asp.gov.md. 
• Dacă nu dispuneți de semnătură electronică, documentele pot fi expediate prin poștă la str. Al. Pușkin 47, Chișinău.  

Vă încurajăm să verificați extrasul companiei dumneavoastră și să efectuați actualizarea, dacă este cazul, pentru a evita eventuale restricții în prestarea serviciilor bancare. 

Pentru mai multe informații, vizitați www.asp.gov.md sau contactați Serviciul Suport Clienți ASP la 14909.