ИЗВЕЩЕНИЕ о созыве очередного годового Общего собрания акционеров BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.

В соответствии с положениями ст.ст.50-56 Закона об акционерных обществах №1134-XIII от 02.04.1997г. с последующими изменениями и дополнениями, ст. 54 Закона o о деятельности банков № 202  от  06.10.2017 и п.6.2. абзац 2 Устава BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., на основании решения Совета банка от 02.03.2018, на 12.04.2018г. созвано очередное годовое Общее собрание акционеров BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.


Форма проведения Собрания – очная.
Собрание будет проведено 12.04.2018г., в 11:00 часов, в помещении MOLDCOOP по адресу: мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, д. 67.

Повестка дня очередного годового Общего собрания акционеров банка:

1. О годовом финансовом отчете банка за 2017 год.
2. О годовом отчете Совета банка за 2017 год.
3. О годовом отчете Ревизионной комиссии за 2017 год.
4. О нормативах распределения прибыли банка за 2018 год.
5. Об утверждении Устава Коммерческого банка  "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.О. (в новой редакции).
6. Об отмене Кодекса корпоративного управления BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. утверждённого решением очередного годового Общего собрания акционеров банка от 28.04.2016г.
7. Об утверждении Регламента Совета BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. (в новой редакции).
8. О смете расходов касающихся Совета банка.
9. О распределении годовой прибыли, в том числе выплате годовых дивидендов, за 2017 год.
10. Об утверждении аудиторского общества и установлении размера оплаты его услуг.

Список акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров банка будет составлен по состоянию на 05.03.2018г., с изменениями, внесенными после даты составления списка, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения Собрания.
Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня очередного годового Общего собрания акционеров в Департаменте Соответствия Банка (мун. Кишинэу, ул. Колумна, 104/1, 1-ый эт., зал заседаний), начиная с 02.04.2018 (в рабочие дни), с 09:00 до 16:00 часов.
Регистрация участников очередного годового Общего собрания акционеров будет осуществляться Регистрационной комиссией в день проведения Собрания, в помещении MOLDCOOP по адресу: мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, д.67, с 08:30 до 10:30 часов.
Для участия в очередном годовом Общем собрании акционеров BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., акционеры обязаны представить Регистрационной комиссии документ, удостоверяющий личность, а представители акционеров – также и документ, подтверждающий предоставленные полномочия (выписку из Государственного реестра юридических лиц или доверенность, легализованную в установленном порядке).