În conformitate cu prevederile art.art.50-56 din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” cu completările şi modificările ulterioare, art. 54 din Legea nr. 202 din 06.10.2017 „Privind activitatea băncilor” şi pct. 6.2. alineatul 2 din Statutul BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 02.03.2018, pentru 12.04.2018 este convocată Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Forma de ţinere a Adunării – cu prezenţa acţionarilor.
Adunarea se va ţine la data de 12.04.2018, orele 11:00, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 67.
Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor băncii:
Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor, la Departamentul Conformitate al băncii (mun. Chişinău, str. Columna, 104/1, et.1, sala de şedinţe), începând cu data de 02.04.2018 (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 16:00.
Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ţinerii Adunării, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.67, între orele 08:30 – 10:30.
Pentru participarea la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., acţionarii sunt obligaţi să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – de asemenea şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).
Forma de ţinere a Adunării – cu prezenţa acţionarilor.
Adunarea se va ţine la data de 12.04.2018, orele 11:00, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr. 67.
Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor băncii:
- Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2017.
- Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2017.
- Cu privire la darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pentru anul 2017.
- Cu privire la normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2018.
- Cu privire la aprobarea Statutului Băncii comerciale "Moldova - Agroindbank" S.A., în redacţie nouă.
- Cu privire la abrogarea Codului de guvernanţă corporativă al BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A. aprobat prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor băncii din 28.04.2016, procesul-verbal nr.53.
- Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului BC "Moldova - Agroindbank" S.A., în redacţie nouă
- Cu privire la devizul de cheltuieli aferent Consiliului băncii.
- Cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale, pentru anul 2017.
- Cu privire la confirmarea societăţii de audit şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.
Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor, la Departamentul Conformitate al băncii (mun. Chişinău, str. Columna, 104/1, et.1, sala de şedinţe), începând cu data de 02.04.2018 (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 16:00.
Înregistrarea participanţilor la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ţinerii Adunării, în incinta MOLDCOOP pe adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, nr.67, între orele 08:30 – 10:30.
Pentru participarea la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., acţionarii sunt obligaţi să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – de asemenea şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).
