Вниманию акционеров BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
ИЗВЕЩЕНИЕ о созыве очередного годового Общего собрания акционеров BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
В соответствии с положениями ст.ст. 48-53 Закона об акционерных обществах №1134-XIII от 02.04.1997г. с последующими изменениями и дополнениями, ст. 54 Закона o о деятельности банков № 202 от 06.10.2017, и п.8.2. Устава BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., на основании решения Совета банка от 10.06.2021, на 22.07.2021г. созвано очередное годовое Общее собрание акционеров BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Форма проведения Собрания – очная.
Собрание будет проведено 22.07.2021г., в 11:00 часов, в помещении Capitoles Park по адресу: мун. Кишинэу, ул. Мелестиу 13а
Повестка дня очередного годового Общего собрания акционеров банка:
1. О годовом финансовом отчете банка за 2020 год.
2. О годовом отчете Совета банка за 2020 год.
3. О нормативах распределения прибыли банка за 2021 год.
4. Об изменении Устава Коммерческого банка "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.О.
5. О распределении годовой прибыли, в том числе выплате годовых дивидендов, за 2020 год.
6. O системе долгосрочной мотивации высшего руководства, среднего менеджмента и других ключевых сотрудников банка.
Список акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров банка будет составлен по состоянию на 14.06.2021г., с изменениями, внесенными после даты составления списка, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения Собрания.
Акционеры смогут ознакомиться с материалами к повестке дня очередного годового Общего собрания акционеров в Департаменте Соответствия Банка (мун. Кишинэу, ул. Колумна, 104/1, 1-ый эт., зал заседаний), начиная с 12.07.2021г. (в рабочие дни), с 09:00 до 16:00 часов. Также акционеры смогут ознакомиться с материалами к повестке дня очередного годового Общего собрания акционеров BC «MOLDOVA-AGROINDBANK» S.A. зайдя на сайт Банка, в разделе Публикация информации / Информация об управлении Банком / Публикация информации в соответствии с Законом о рынке капитала, где они будут опубликованы, в соответствии с положениями действующее законодательство.
Регистрация участников очередного годового Общего собрания акционеров будет осуществляться Регистрационной комиссией в день проведения Собрания, в помещении Capitoles Park по адресу: мун. Кишинэу, ул. Мелестиу 13а, с 08:30 до 10:30 часов.
Для участия в очередном годовом Общем собрании акционеров BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., акционеры обязаны представить Регистрационной комиссии документ, удостоверяющий личность, а представители акционеров – дополнительно и документ, подтверждающий предоставленные полномочия (выписку из Государственного реестра юридических лиц или доверенность, легализованную в установленном порядке).
В контексте текущей эпидемиологической ситуации, на дату опубликования данного извещения, хотим сообщить, что Банк примет все необходимые меры для защиты от COVID-19, для проведения мероприятия в соответствии с решениями компетентных государственных органов.
В случае признаков вирусной инфекции или других симптомов заболевания, настоятельно рекомендуем Вам не участвовать на Собрании лично, а передать полномочия своему представителю в порядке, предусмотренном законодательством.
Правление банка
