Извещение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
В соответствии с положениями ст.ст.50-56 Закона об акционерных обществах №1134-XIII от 02.04.1997г. с последующими изменениями и дополнениями, ст. 54 Закона o деятельности банков № 202 от 06.10.2017 и п.6.2. абзац 2 Устава BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., на основании решения Совета банка от 12.10.2018, на 22.11.2018г. созвано внеочередное Общее собрание акционеров BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Форма проведения Собрания – очная.
Собрание будет проведено 22.11.2018г., в 11:00 часов, в помещении MOLDCOOP по адресу: мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, д. 67.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров банка:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Банка.
2. Об избрании нового состава Совета Банка.
3. О выплате дивидендов за 2017 год за счет нераспределенной прибыли банка.
Список акционеров имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров банка будет составлен по состоянию на 16.10.2018г., с изменениями, внесенными после даты составления списка, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения Собрания.
Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров в Департаменте Соответствия Банка (мун. Кишинэу, ул. Колумна, 104/1, 1-ый эт., зал заседаний), начиная с 12.11.2018 (в рабочий дни) с 09:00 до 16:00 часов.
Регистрация участников внеочередного годового Общего собрания акционеров будет осуществляться Регистрационной комиссией в день проведения Собрания, в помещении MOLDCOOP по адресу: мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, д.67, с 08:30 до 10:30 часов.
Для участия в внеочередном Общем собрании акционеров BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., акционеры обязаны представить Регистрационной комиссии документ, удостоверяющий личность, а представители акционеров – также и документ, подтверждающий предоставленные полномочия (выписку из Государственного реестра юридических лиц или доверенность, легализованную в установленном порядке).
Правление банка
