Aviz privind convocarea Adunării generale ordinare a acţionarilor BC "MAIB" S.A.

În atenţia acţionarilor BC "MAIB" S.A.

AVIZ

privind convocarea Adunării generale ordinare a acţionarilor

BC "MAIB" S.A.

Stimați acționari,

Vă aducem spre cunoştinţă că, în conformitate cu prevederile art. art. 48 – 53 din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni” cu modificările şi completările ulterioare, art. 54 din Legea nr. 202 din 06.10.2017 „Privind activitatea băncilor” şi pct. 8.2. din Statutul BC „MAIB” S.A., în temeiul deciziei Consiliului băncii din 27.04.2026, pentru 25.06.2026 este convocată Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „MAIB” S.A.

Forma de ţinere a Adunării – cu prezența acționarilor.

Adunarea se va ţine la data de 25.06.2026, orele 11:00, la sediul Băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 127.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor băncii:

1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2025.
2. Cu privire la darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2025.
3. Cu privire la distribuirea capitalului și repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale pentru anul 2025.
4. Cu privire la normativele de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2026.
5. Cu privire la modificarea Statutului Băncii comerciale „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.
6. Cu privire la modificarea Regulamentului Consiliului BC „MAIB” S.A.
7. Cu privire la confirmarea societății de audit şi stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia.

Lista acţionarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor băncii se va întocmi conform situaţiei din 11.05.2026, cu modificările operate după data întocmirii listei, dar nu mai târziu decât cu 3 zile până la data desfășurării Adunării.Data de referință este 3 zile până la data ţinerii adunării generale a acţionarilor – 22.06.2026, doar persoanele care sunt acţionari la data de referinţă au dreptul să participe şi să voteze în cadrul adunării generale.

Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele privind ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor, la Departamentul (Orchestra) Investiții Corporative al băncii (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 127), începând cu data de 15.06.2026 (în zilele de lucru), între orele 09:00 – 16:00. De asemenea, acţionarii vor putea lua cunoștință de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor BC „MAIB” S.A. prin accesarea paginii web a Băncii www.maib.md în compartimentul Publicarea informației/ Publicarea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare/Informaţia privind adunările generale a acţionarilor băncii/Materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor, unde acestea vor fi publicate, cu respectarea și în limita prevederilor legislației în vigoare.

Înregistrarea participanților la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se va efectua de către Comisia de înregistrare în ziua ţinerii Adunării, la sediul Băncii pe adresa: mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 127, între orele 08:30 – 10:30.

Pentru participarea la Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „MAIB” S.A., acţionarii sunt obligaţi să prezinte Comisiei de înregistrare actul de identitate, iar reprezentanţii acţionarilor – suplimentar şi actul care atestă împuternicirile acordate (extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau procura legalizată în modul stabilit, după caz).

Comitetul de Conducere al băncii