Извещение о созыве очередного годового Общего собрания акционеров BC «MAIB» S.A.

Вниманию акционеров BC "MAIB" S.A.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о созыве очередного годового Общего собрания акционеров

BC «MAIB» S.A.

В соответствии с положениями ст. ст. 48-53 Закона об акционерных обществах №1134-XIII от 02.04.1997г. с последующими изменениями и дополнениями, ст. 54 Закона o  деятельности банков № 202  от  06.10.2017, и п.8.2. Устава BC «MAIB» S.A., на основании решения Совета банка от 27.04.2026, на 25.06.2026г. созвано очередное годовое Общее собрание акционеров BC «MAIB» S.A.

Форма проведения Собрания – очная.

Собрание будет проведено 25.06.2026г., в 11:00 часов, в помещении Банка по адресу: ул. 31 Августа 1989, 127,  мун. Кишинэу.

Повестка дня очередного годового Общего собрания акционеров банка:

1. О годовом финансовом отчете банка за 2025 год.
2. О годовом отчете Совета банка за 2025 год.
3. О распределении капитала и годовой прибыли, в том числе выплате годовых дивидендов, за 2025 год.
4. О нормативах распределения прибыли банка за 2026 год.
5. Об изменении Устава Коммерческого банка «Moldova-Agroindbank» A.О.
6. Об изменении Регламента Совета BC «MAIB» S.A.
7. Об утверждении аудиторского общества и установлении размера оплаты его услуг.

Список акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров банка будет составлен по состоянию на 11.05.2026г., с изменениями, внесенными после даты составления списка, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения Собрания. Учетная дата, за 3 дня до даты проведения общего собрания акционеров — 22.06.2026, право на  участия и голосования на общем собрании обладают только лица, которые являются акционерами по состоянию на учетную дату.

Акционеры смогут ознакомиться с материалами к повестке дня очередного годового Общего собрания акционеров в Департаменте (Оркестр) Корпоративных Инвестиций (ул. 31 Августа 1989, 127,  мун. Кишинэу), начиная с 15.06.2026г. (в рабочие дни), с 09:00 до 16:00 часов. Также акционеры смогут ознакомиться с материалами к повестке дня очередного годового Общего собрания акционеров BC «MAIB» S.A. зайдя на сайт Банка www.maib.md в разделе Публикация информации / Публикация информации эмитентами ценных бумаг / Информация об общих собраниях акционеров банка / Материалы к повестке дня общего собрания акционеров, где они будут опубликованы, в соответствии с положениями действующего законодательства.

Регистрация участников очередного годового Общего собрания акционеров будет осуществляться Регистрационной комиссией в день проведения Собрания, в помещении Банка по адресу: ул. 31 Августа 1989, 127, мун. Кишинэу, с 08:30 до 10:30 часов.

Для участия в очередном годовом Общем собрании акционеров BC «MAIB» S.A., акционеры обязаны представить Регистрационной комиссии документ, удостоверяющий личность, а представители акционеров – дополнительно и документ, подтверждающий предоставленные полномочия (выписку из Государственного реестра юридических лиц или доверенность, легализованную в установленном порядке).

Правление банка