Извещение о созыве Общего собрания акционеров от 28.04.2016г.

В соответствии с положениями ст.ст.50-56 Закона об акционерных обществах №1134-XIII от 02.04.1997г. и п.6.2. абзац 2 Устава КБ "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.О., на основании решения Совета банка от 03.03.2016г., на 28.04.2016г. созвано очередное годовое Общее собрание акционеров Коммерческого банка "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.О. Форма проведения Собрания – очная.

Собрание будет проведено 28.04.2016г., в 11:00 часов, в помещении MOLDCOOP по адресу: мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, д.67.

Повестка дня очередного годового Общего собрания акционеров банка:

1. О годовом финансовом отчете банка за 2015 год.
2. О годовом отчете Совета банка за 2015 год.
3. О годовом отчете Ревизионной комиссии за 2015 год.
4. О Бизнес-плане банка, включая бюджет, на 2016 год и нормативах распределения прибыли банка за 2016 год.
5. Об утверждении изменений и дополнений к Уставу КБ "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.О.
6. Об утверждении Регламента Совета КБ "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.О. (в новой редакции).
7. Об утверждении Кодекса корпоративного управления КБ "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.О. (в новой редакции).
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии КБ "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.О. и досрочном прекращении полномочий некоторых членов Ревизионной комиссии.
9. О распределении годовой прибыли, в том числе выплате годовых дивидендов, за 2015 год.
10. Об утверждении размера оплаты труда, годовых вознаграждений и компенсаций членов Совета банка.
11. Об утверждении размера оплаты труда и компенсаций членов Ревизионной комиссии банка.
12. Об утверждении аудиторского общества для проведения очередного обязательного аудита и установлении размера оплаты его услуг.

Список акционеров, имеющих право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров банка будет составлен по состоянию на 14.03.2016г., с изменениями, внесенными после даты составления списка, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения Собрания.
Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня очередного годового Общего собрания акционеров в Департаменте Соответствия Банка (мун. Кишинэу, ул. А. Пушкина, д.47/5, 1-ый эт., зал заседаний), начиная с 18.04.2016г. (в рабочие дни), с 09:00 до 16:00 часов.
Регистрация участников очередного годового Общего собрания акционеров будет осуществляться Регистрационной комиссией в день проведения Собрания, в помещении MOLDCOOP по адресу: мун. Кишинэу, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт, д.67, с 08:30 до 10:30 часов.
Для участия в очередном годовом Общем собрании акционеров КБ "MOLDOVA-AGROINDBANK" A.О., акционеры обязаны представить Регистрационной комиссии документ, удостоверяющий личность, а представители акционеров – также и документ, подтверждающий предоставленные полномочия (выписку из Государственного реестра юридических лиц или доверенность, легализованную в установленном порядке).