Задекларируйте бенефициарного владельца до 31 декабря 2025 года

Maib напоминает вам о юридической обязанности декларировать бенефициарного владельца компании до 31 декабря 2025 года, в соответствии с требованиями Агентства государственных услуг (ASP). Если вы уже выполнили декларирование - благодарим за соблюдение требований! 

Если вы еще не подали данные о бенефициарном владельце, просим сделать это в установленный срок. 

Декларация обязательна для компаний, которые: 

• ранее не заявляли бенефициарного владельца; 
• производили изменения в структуре учредителей или администраторов за последние 18 месяцев. 

Кто является бенефициарным владельцем? 

• Учредитель компании, если он владеет долей 25% плюс одна акция, прямо или косвенно, в уставном капитале. Если учредитель - юридическое лицо, бенефициарным владельцем считается физическое лицо в структуре этой компании. 
• Любое физическое лицо, которое выполняет одно из условий: 
  • владеет 25% плюс одной акцией, прямо или косвенно; 
  • осуществляет прямой или косвенный контроль, в интересах которого проводится деятельность или транзакция; 
  • имеет решающий контроль: право голоса, назначение органов управления и др. 
• Администратор компании или другое лицо с руководящими полномочиями - если невозможно определить иное физическое лицо. 

Компания может иметь одного или нескольких бенефициарных владельцев, в зависимости от структуры собственности и контроля. 

Как задекларировать? 

• Загрузите форму на портале электронных услуг ASP. 
• Заполните и подпишите документы электронной подписью. 
• Отправьте на be@asp.gov.md. 
• Если у вас электронной подписи нет, документы можно отправить по почте: ул. А. Пушкин 47, Кишинэу. 

Мы рекомендуем проверить выписку вашей компании и обновить данные при необходимости, чтобы избежать возможных ограничений в предоставлении банковских услуг. 

Для получения дополнительной информации посетите www.asp.gov.md или позвоните в службу поддержки ASP по номеру 14909.