Analist prevenirea spălării banilor

• Risks and Compliance
• Chișinău-Centru
• 1-2 ani

Suntem în căutarea unui Analist Date și Analiză în Prevenirea Spălării Banilor dedicat și talentat pentru a se alătura echipei noastre dinamică. Noi suntem maib și avem o oportunitate pentru tine!

În acest rol vei avea următoarele sarcini:

• Extragerea datelor din surse primare și secundare, precum și reorganizarea și prezentarea acestora în formatul necesar (diagrame, scheme, tabele, dashboard-uri etc.);
• Utilizarea metodelor și instrumentelor statistice pentru analiza și interpretarea seturilor de date;
• Participarea la implementarea soluțiilor IT și analitice, inclusiv colectarea și analiza cerințelor de business, definirea cerințelor funcționale, testarea și implementarea acestora;
• Participarea la implementarea, configurarea și testarea aplicațiilor software utilizate în activitatea de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;
• Proiectarea și implementarea soluțiilor de analiză a datelor, a arhitecturilor de raportare și a modelelor operaționale aferente;
• Elaborarea, dezvoltarea și întreținerea dashboard-urilor și rapoartelor analitice în platforma Power BI;
• Extragerea, prelucrarea și analiza datelor utilizând SQL, Python și Excel Avansat pentru identificarea tendințelor, anomaliilor, tipologiilor și indicatorilor de risc;
• Elaborarea rapoartelor analitice și a indicatorilor de performanță necesari monitorizării și raportării activităților AML/CFT;
• Identificarea și implementarea oportunităților de utilizare a soluțiilor de inteligență artificială generativă (ChatGPT, Microsoft Copilot, Claude AI etc.) pentru automatizarea proceselor, creșterea eficienței operaționale și îmbunătățirea capacităților de analiză și raportare.

Competențe și abilități care te fac potrivit/ potrivită pentru această funcție:

• Studii superioare în domeniul IT, financiar-economic sau statistică;
• Experiență minimă de 2 ani în domeniul relevant (preferabil în domeniul bancar);
• Experiență în lucrul cu masive de date și platforme de analiză a datelor;
• Cunoașterea limbii române și engleză la nivel de lucru;
• Cunoștințe de utilizare a instrumentelor de analiză și raportare a datelor (SQL, Python, Excel Avansat);
• Cunoștințe de utilizare a platformei Power BI pentru elaborarea rapoartelor și analiza datelor.
• Cunoștințe de utilizare a soluțiilor de inteligență artificială generativă (ChatGPT, Microsoft Copilot, Claude AI etc.);
• Capacitatea de analiză și interpretare a informațiilor financiare și tranzacționale;
• Capacitatea de a înțelege solicitările de raportare și de a le converti în cerințe de business/tehnice;
• Extragerea datelor din surse primare și secundare și reorganizarea/reprezentarea acestora în formatul necesar (diagrame, scheme, tabele etc.);
• Aptitudine de a lucra în echipă și în ritm rapid.

În echipa maib vei beneficia de:

• Mediu de muncă profesionist, inovator, creator de tendințe în banking și nu doar, dar și oameni care te vor inspira în ritmul agile;
• Oficiu modern și amplasat ultracentral, cafea, zone de relaxare, sală de sport, bucătărie, terasă, etc;
• Tichete de masă;
• Credite imobiliare și alte servicii bancare în condiții preferențiale;
• Asigurare medicală privată sau abonament la sala de sport;
• Oportunități de dezvoltare profesională și personală, teambuildinguri;
• Gamă largă de reduceri la partenerii maib.

Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcția pentru care candidezi și hai să excelăm profesional împreună. 

*Vor fi invitate la interviu doar persoanele selectate. În funcție de caz, CV-ul tău ar putea fi analizat și pentru alte poziții vacante din cadrul maib.
 
Îți mulțumim pentru interes! Ne vom bucura să ne cunoaștem și să facem echipă comună în cadrul maib!