Specialist prevenirea spălării banilor

• Risks and Compliance
• Chișinău-Centru
• 2-5 ani

Căutăm un Specialist în Prevenirea Spălării Banilor care să transforme analiza și atenția la detalii în acțiuni concrete pentru prevenirea riscurilor financiare și asigurarea conformității.

În acest rol vei avea următoarele sarcini:

• Te vei implica în monitorizarea tranzacțiilor clienților în valută străină, în contextul legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului şi respectarea măsurilor restrictive internaţionale;
• Te vei implica în examinarea în regim real și soluționarea alertelor aferent tranzacțiilor în valută străină în conturile clienților persoane fizice/persoane juridice în funcție de criteriile prestabilite;
• Te vei implica activ în procesul de analiză și validare a documentelor justificative aferente tranzacțiilor în valută străină, în vederea asigurării executării corecte și conforme a operațiunilor solicitate de clienți;
• Te vei implica activ în misiunile de control și procesul de monitorizare cu referire la respectarea prevederilor aferent cunoașterii clientului, activităților și tranzacțiilor acestora, asigurându-te că standardele sunt respectate corespunzător în toate subdiviziunile noastre.

Competențe și abilități care te fac potrivit/ potrivită pentru această funcție:

• Studii superioare în domeniul financiar-economic sau domeniul juridic, oferindu-ți astfel cunoștințe solide în acest domeniu;
• Experiență minimă de 2 ani în sistemul bancar, demonstrând astfel înțelegerea ta profundă a industriei financiare;
• Experiență anterioară în domenii precum prevenirea spălării banilor, controlul intern, risc operațional, legalitate sau produse bancare reprezintă un avantaj semnificativ;
• Abilități excelente de analiză și sinteză, iar atenția ta la detalii este impecabilă;
• Cunoașterea limbii române și rusă la nivel avansat, iar limba engleză este la un nivel mediu (pentru a putea citi documentații și reglementări internaționale).

În echipa maib vei beneficia de:

• Mediu de muncă profesionist, inovator, creator de tendințe în banking și nu doar, dar și oameni care te vor inspira în ritmul agile;
• Oficiu modern și amplasat ultracentral, cafea, zone de relaxare, sală de sport, bucătărie, terasă, etc;
• Tichete de masă;
• Credite imobiliare și alte servicii bancare în condiții preferențiale;
• Asigurare medicală privată sau abonament la sala de sport;
• Flexibilitate de a lucra hibrid;
• Oportunități de dezvoltare profesională și personală, teambuildinguri;
• Gamă largă de reduceri la partenerii maib.

Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcția pentru care candidezi și hai să excelăm profesional împreună.  

*Vor fi invitate la interviu doar persoanele selectate. În funcție de caz, CV-ul tău ar putea fi analizat și pentru alte poziții vacante din cadrul maib. 

Îți mulțumim pentru interes! Ne vom bucura să ne cunoaștem și să facem echipă comună în cadrul maib!